个人简历,广东雪莱特光电科技股份有限公司公告(系列),托梦

国际新闻 · 2019-04-18

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 布告编号:2019-043

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2019年第四次暂时股东大会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性项今羽陈说或重皇帝掌上珠大遗失。 qbix125

一、重要提示

1、本次股东大会《关于推举刘书锦先生为第五届董事会独立董事的计划》被否决。

2、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择的状况。

3、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的办法举行。

二、会议的举行状况

1、股东大会届次:2019年第四斗破天地龙王求亲请排队次暂时股东大会

2、股东大会的招集人:公司董事会。经公司第五届董事会第三十一次会议审议经过,赞同举行本次股东大会。

3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的举行契合有关法令poliigon、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议举行的日期、时刻:

现场会议举行时刻:2019年4月15日(星期一)下午14:30;

叶七七

网络投票的详细Yahalue时刻为:2019年4月14日-2019年4月15日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月14日下午15:00至2019年4月15日下午15:00期间恣意时刻。

5、会议的举行办法:本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的办法。

6、会议举行地址:广东省佛山市南海区桂城大街桂澜北路2号亿能世界广场2座19楼雪莱特会议室。

7、会议掌管人:董事长柴国生先生

三、会议的到会状况林芷嘉

1、到会本次大会的股东或股东署理人算计19人,代表公司股份233,036,438股,占公司股份总数的29.9570%。

(1)现场到会状况:到会现场投票的股东或股东署理人算计1人,代表公司股份232,605,738股,占公司股份总数的29.9017%。

(2)网络投票状况:经过网络投票体系进行投票的股东资历身份已经由深圳证券交易所交易体系进行认证,依据深圳证券信谭芷昀的妈妈个人资料息有限公司供给的数据,参加网络投票的股东算计18人,代表公司股份430,700股,占公司股份总数的0.0554%。

(3)中小股东(指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)到会状况:到会投票的中小股东算计18人,代表公司股份430,700股,占公司股份总数的0.0554%。

2、会议由公司董事长柴国生先生掌管,公司部分董事、监事、高档管理人员列席了会议。北京国枫(深圳)律师事务所律师到会本次股东大会进行见证,并出具法令定见书。

四、提案审议和表决状况

大会以现场投票和网络投票相结合的办法对计划进行表决,审议了以下计划:

1.00《关于推举刘书锦先生为第五届董事会独立董事的计划》

表决成果:

赞同185,700股,占到会会议一切股东所持股份的0.0797%;对立232,835,738股,占到会会议一切股东所持股份的99.9139%;放弃15,00相似师傅不要啊0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0064%。

其间到会会议的中小股东表决状况为:

赞同185,700股,占到会会议中小股东所持股份的43.1159%;对立230,000股,占到会会议中小股东所持股份的53.4014%;放弃15,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的3.4827%。

本计划未获到会本次股东大会的股东或其署理人所持有用表决权股份总数的二分之一以上经过。

股东柴国生先生投对立票的原因:

1、公司控股股东柴国生先生对本次股东大会的计划投对立票,原因如下:公司控股股福清市闽剧一团全本东正在商谈股份协作事宜,为上市公司引入有实力的战略出资者,以妥善解决上市公司资金紧张及个人股权质押纾困问题。为便于与新的战略出资者达到一起的协作计划,顺利完成股份协作事宜,依据最新的商谈发展,公司暂不便利聘任新的独立董事,待新的战略出资者引入后,由各方一起洽谈独立董事的聘任计划。公司已与刘书锦先生充沛交流,刘书锦先生表明了解,尊重公司妥善处理纾困事项的组织;如经刘书锦先生事前赞同,公司后续将会向新的战略出资者活跃引荐刘书锦先生为独立董事提名人。

2、控股股东柴国生先生为公司引入战略出资者事项,正在活跃推动,没有签署收效协议,具有不确定性,敬请广阔出资者理性出资,留意出资危险。

五、律师出具的法令定见

本次股东大会经北京国枫(深圳)律师事务所律师见证,并出具了法令定见书,以为:公司2019年第四次暂时股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会现场会议人员和招集人的资历以及表决程序等事宜,契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决成果合法、有用。

六、备检文件

1、《2019年第四次暂时股东大会抉择》

2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2019年第四次暂时股东大会的法令定见书》

特此孩次元布告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2019年4月15日

北京国枫(深圳)律师事务所

关于广东雪莱特光电科技股份有限公司

2019年第四次暂时股东大会的

法令定见书

国枫律股字[2019]C个人简历,广东雪莱特光电科技股份有限公司布告(系列),托梦0046号

致:广东雪莱特光电科技股份有限公司

北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)承受广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的托付,指使律师到会了贵公司举行的2019年第四次暂时股东大会现场会议。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券撸姐法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规和规范性文件以及《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法令定见书。

为出具本法令定见书,本所律师检查了贵公司供给的有关举行本次股东大会相关文件的原件或影印件,包含但不限于:

1、贵公司于2019年3月29日刊载在中国证监会指定信息发表网站的《广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议抉择布告》(以下简称“《董事会抉择》”);

2、贵公司于2019年3月29日刊载在中国证监会指定信息发表网站的《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉》(以下简称“《股东丁佩年轻时的相片大会告诉》”);

3、股东名册、股东及股东署理人身份证明、股票账户卡和授权托付书等。

本法令定见书仅作为贵公司本次股东大会布告的法定文件运用,非经本所律师书面赞同不得用于其他用处。

本所律师现依据有关法令、法规及规范性文件的要求,依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责个人简历,广东雪莱特光电科技股份有限公司布告(系列),托梦的精力,就本次股东大会出具如下法令定见:

一、关于本次股东大会的招集和召个人简历,广东雪莱特光电科技股份有限公司布告(系列),托梦开程序(一)本次股东大会的招集

根吴子婧据《董事会抉择》和《股东大会告诉》,本次股东大会由贵公司董事会招集。本所律师以为,贵公司本次股东大会的招集办法契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)本次股东大会的举行

1、依据《股东大会告诉》,贵公司举行本次股东大会的告诉已提早十五日以布告办法作出,契合《公司法》及《个人简历,广东雪莱特光电科技股份有限公司布告(系列),托梦公司章程》的有关规定。

2、依据《股东大会告诉》,贵公司有关本次股东大会会议告诉的主要内容有:会议招集人、会议举行办法、现场会议举行时刻和地址、会议审议事项、会议到会目标、会议挂号办法及其他事项等,该会议告诉的内容契合《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合办法举行,现场会议于2019年4月15日(星期一)下午14:30在广东省佛山市南海区桂城大街桂澜北路2号亿能世界广场2座19楼雪莱特会议室如期举行。现场会议举行的实践时刻、地址与会议告诉中所奉告的时刻、地址一起。

4、除现场会议外,公司还经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向股东供给了网络方法的投票渠道。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年4月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行投票的时刻为2019年4月14日下午15:00至2019年4月15日下午15:00期间的恣意时刻。

5、本次股东大会的现场会议由贵公司董事长柴国生先生掌管。

本所律师以为,贵公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、关于到会本次股东大会人员和招集人的资历(一)到会本次股东大会的股东及股东署理人

本所律师对到会本次股东大会现场会议的股东与到2019年4月9日下午收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的整体股东进行核对与查验,到会本次股东大会现场会议的股东及股东署理人共1人,代表贵公司有表决权股份232,605,738股,占贵公司股份总数的29.9017%。到会本次股东大会现场会议的股东及股东署理人手续完全,身份合法,代表股份有用,契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

别的,依据深圳证券信息有限公司供给的数据,在网络投票时刻内经过网络投票体系投票的股东共18人,代表贵公司有表决权股份430,700股,占贵公司股份总数的0.0554%。

(二)到会本次股东大会的其他人员

到会本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事和高档管理人员,本所见证律师列席了会议。

(三)本次股东大会的招集人

本次股东大会由贵公司董事会招集。

本所律师以为,到会本次股东大会现场会议的股东、股东署理人和其他人员以及本次股东大会的招集人资历均契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

依据本所律师的见证,贵公司本次股东大会对列入《股东大会告诉》的计划均作了审议,并以现场投票及网络投票相结合的办法对计划进行了表决。

为尊重中小出资者利霍念晟言汐益,进步中小出资者对公司股东大会抉择的严重事项的参加度,依据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小出资者合法权益维护作业的定见》(国办发[2013]云浩企汇通体系登录110号)文件精力和中国证券监督管理委员个人简历,广东雪莱特光电科技股份有限公司布告(系列),托梦会《上市公司章程指引(2016年修订)》(证监会布告[2016]23号)等相关规定,本次股东大会就中小出资者(除贵公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况进行了独自计票。

经查验贵公司供给的现场投票表决成果和深圳证券信息有限公司供给的网络投票表决计算成果,本次股东大会的详细计划和表决状况如下:

1、《关于推举刘书锦先生为第五届董事会独立董事的计划》

表决成果:赞同185,700票,占到会本次股东大会股东及股东代女人肉理人所持有表决权股份总数的0.0797%;对立232,835,738票,占到会本次股东大会股东及股东署理人所持有表决权股份总数的99.9139%;放弃15,000票,占到会个人简历,广东雪莱特光电科技股份有限公司布告(系列),托梦本次股东大会股东及股东署理人所持有表决权股份总数的0.0064%。

其间,中小出资者的表决成果:赞同185,700票,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的43.1159%妻主太逍遥;对立230,000票,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的53.4014%;放弃15,000票,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的3.4827%。

经查个人简历,广东雪莱特光电科技股份有限公司布告(系列),托梦验,上述计划由公司董事会提交本次股东大会审议,契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

依据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决成果所做的清点及本所律师的查验,并兼并计算了现场投票和网络投票的表决成果,本次股东大会对列入《股东大会告诉》的计划进行了表决,并当场发布了表决成果。依据表决成果,本次股东大会的上述计划未获经过。

本所律师以为,本次股东大会的表决程序契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

四、定论定见

本所律师以为,贵公司2019年第四次暂时股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会现场会议人员和招集人的资历以及表决程序等事宜,契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决成果合法、有用。

本法令定见书一式三份。

北京国枫(深圳)律师事务所 经办律师:

负责人:金俊方啸中

李 航

2019年4月15日

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