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5、举办办法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法进行表决。股东投票表决时，同一股份只能挑选现场投票、网络投票两种投票办法中的一种表决办法，不能重复投票。假如呈现重复投票将按以下规矩处理：

（1）假如同一股份经过现场、网络重复投票，以第一次有用投票为准。

（2）假如同一股份经过网络屡次重复投票，以第一次有用网络投票为准。

6、股权挂号日：2019年4月12日（星期五）

7、到会目标：

（1）截止2019年4月12日（股权挂号日）下午3：00点收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体A股股东均有权到会股东大会，并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事地中海沙龙官网、监事及高档处理人员。

（3）公司延聘的见证律师。

8、现场会议举办地址：白银市平川区大桥路1号，公heavyr司211会议室

二、会议首要议题

经公司董事会九届四次和监事会九届四次会议审议经过，将以下方案提交本次股东大会审议表决：

1、关于《2018年度董事会工作陈述》的方案；

本方案经公司第九届董事会第四次会议审议经过，详细内容详见刊登于2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度陈述全文》第四节有关内容。

2、关于《2018年度监事会工作陈述》的方案；

本方案经公司第九届监事会第四次会议审议经过，详细内容详见刊登于2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作陈述》。

3、关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算陈述（含专索诺拉巫术商场项出资方案）》的方案；

本方案经公司第九蔡国华窝案届董事会第四次会议审议经过，详细内容详见刊登于2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算及2019年度财务预算陈述（含专项出资方案）》。

4、关于2018年度利润分配预案的方案；

本方案经公司第九届董事会刘统海第四次会议审议经过，详细内容详见刊登于2019年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第四次会议抉择公告》。

5、关于2018年年度陈述全文及摘要的方案；

本方案经公司第九届董事会第四次会议审议经过，详细内容详见刊登于2019年3月2我的网友是女鬼6日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度陈述全文》、《2018年年度陈述摘要》。

6、关于聘任2019年度审计组织的方案；

本方案经公司第九届董事会第四次会议审议经过，详细内容详见刊登于2019年3月26日《证券时报》、offer是什么意思,甘肃靖远煤电股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,kid《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2019年度审计组织的公告》。

7、关于2019年日常相关买卖估计的方案；

本方案经公司第九届董事会第四次会议审议经过，详细内容详见刊登于2019年3月26日《证券时报痒孟楠》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于爸爸哥哥不要啊2019年日常相关买卖估计的公告》。

8、关于募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案；

本方案经公司第九届董事会第四次会议审议经过，详细内容详见刊登于2019年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的公告》。

9、关于归纳授信额度的方案；

本方案经公司第九届董事会第四次会议审议经过，详细内容详见刊登于2019年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、offer是什么意思,甘肃靖远煤电股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,kid巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于归纳授信额度的公告》。

10、关于为全资子公司供给担保的方案；

本方案经公司第九届董事会第四次会议审议经过，详细内容详见刊登于20offer是什么意思,甘肃靖远煤电股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,kid19年3月26日《证券时报》、《上海证券报同方易教处理渠道》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.coma×5.cn）的《关于为全资子公司供给担保的公告》。

11、关于修订《公司章程》的方案；

本方案经公司第九届董事会第四次会议审议经过，详细内容详见刊登于2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订对照表》。

12、关于豁免控股股东部分许诺事项的方案；

本方案经公司第九届董事会第四次会议审议经过，详细内容详见刊登于2019年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于豁免控股股东部分许诺事项的公告》。

13、关于与控股股东免除《股权保管协议》的方案。

本方案经公司第九届董事会第四次会议审议经过，详细内容详见刊登于2019年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://谢观应www.cninfo.com.cn）的《关于与控股股东免除〈股权保管协议〉的公告》。

依据相关规矩，公司独立董事将在本次股东大会述职。

特别提示：

1、方案4、6、7、8、10、12、13为影响中小出资者利益的严重事项，需对中小出资者即对独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决独自计票并发表；

2、方案7、1offer是什么意思,甘肃靖远煤电股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,kid2、13触及相关买卖事项，相关股东应当逃避表决；

3、方案11需求以特别抉择经过。

三、提案编码

四、会议挂号办法（一）挂号办法：法人股东持法人营业执照、单位授权托付书和到会人身份证处理挂号手续；个人股东持自己身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭据处理挂号手续。异地股东可用信函、传真办法挂号。

（二）登郑善友记时刻：2019年4月16日、17日9：00-17：00。

（三）挂号地址：白银市平川区大桥路1号，公司证券部（四）署理人到会会议需持有托付人亲身签署的授权托付书、托付人身份证及股东账户卡、持股凭据（需加盖证券营业部有用印章）以及署理人身份证处理挂号手续。

（五）其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730030

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半响，与会人员食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会将向股东供给网络投票渠道，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与本次股东大会投票。详细操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360552

2、投票简称：靖煤投票

3、填写表决定见

本次会议方案均非累积投票方案，填写表决定见：赞同、对立、放弃；

4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。

（二）经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻：2019年4月18日的买卖时刻，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

（三）经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年4月17日下午3：00，完毕时刻为2019年4月18日下午3：莫西子诗初赛完好版00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所offer是什么意思,甘肃靖远煤电股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,kid出资者网络效劳身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、今日上海天气预报股东依据获取的效劳暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

六、备检文件

1.公司董事会九届四次会议抉择；

2.公司监事会九届四次会议抉择。

甘肃靖远煤电股份有限公司

董事会

2019年4月16日

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司

2018年年度股东大会授权托付书

兹授权 （先生/女士）代表自己/本单位到会甘肃靖远煤电股份有限公司2018年年度股东大会，并依照下表格指示行使表决权，假如没有做出指示，署理offer是什么意思,甘肃靖远煤电股份有限公司关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,kid人有权依照自己的志愿表决，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

托付人：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号：

托付书签发日期：

托付书有用期：

托付人签名（盖章）：

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